Surat Thani, 25 februari 2025 – Surat Thani-polisen och immigrationstjänstemän gjorde en razzia på sju platser på Koh Samui, riktade mot utlandsägda företag som misstänks för att bedriva illegal verksamhet.
Tillslaget följde på ett klagomål från Koh Samui kommun om lyxvillaprojektet "Sea Breeze", som påstås byggt på inträngd mark och kopplat till ett nominerat affärssystem.
Undersökningar avslöjade en tysk medborgare som projektägare, med en advokatbyrå som bistår med företagsregistreringar.
Myndigheterna fann att företaget hade hjälpt till att etablera 167 företag för utländska investerare, som täckte lyxvillor, restauranger och turismrelaterade företag. Dokument, ekonomiska register och datordata beslagtogs för vidare granskning.
Samtidigt rapporterade Region 8-polisen gripandet av 23 misstänkta, inklusive en kinesisk medborgare i Phuket anklagad för att ha använt nominerade företag för att driva företag värda över 1 miljard baht, som sträcker sig över restauranger, hotell, biluthyrningar och internationella skolor.
Myndigheterna beslagtog också över 4.1 miljoner baht i kontanter och genomsökte revisionsbyråer som misstänks ha hjälpt till olaglig affärsverksamhet.
