Premiärminister försäkrar Swift DSI Probe i 'The iCon Group'-fallet

PRESSMEDDELANDE:

Premiärminister Paetongtarn Shinawatra har försäkrat allmänheten att utredningen av "The iCon Group"-fallet kommer att fortsätta utan dröjsmål nu när det har överförts till Department of Special Investigation (DSI). Paetongtarn tog upp farhågor om möjliga förseningar och tidig frigivning av misstänkta och sade att DSI och Royal Thai Police (RTP) samarbetar nära för att säkerställa smidiga framsteg, där RTP redan har tillhandahållit all viktig information till DSI.

Consumer Protection Police Division (CPPD) överlämnade mer än 92,000 28 sidor med dokumentation till DSI på måndagen (XNUMX oktober) för att avgöra om ärendet kvalificerar sig för särskild utredning. Med fallet officiellt accepterat nästa dag, arbetar DSI nu tillsammans med Office of Attorney General, som tillhandahåller finans- och skatteexperter för att hjälpa till med att analysera komplexa ekonomiska rättegångar och skatteregister.

Med hänvisning till nöddekretet om upplåning som betraktas som offentligt fusk och bedrägeri BE 2527 (1984), bekräftade biträdande kommissionär Pol Maj Gen Suwat Saengnum från Central Investigation Bureau (CIB) att överföringen till DSI:s jurisdiktion är i linje med juridiska krav. Fallet har samlat på sig betydande bevis som tyder på omfattande förluster för investerare, med över 8,000 100 offer och skadestånd på över XNUMX miljoner baht, vilket uppfyller kriterierna för ett specialfall.

Advokat Withoon Keng-ngarn, som representerar 11 av de 18 misstänkta, inklusive The iCon Groups vd Warathaphon Waratyaworrakul, sa att borgensbegäranden för 15 misstänkta kommer att övervägas nästa vecka, medan arrangemang för de återstående tre fortfarande är under behandling. Han hävdar att The iCon Group fungerade som ett legitimt nätverk för indirekt försäljning och avvisar anklagelser om att det är ett Ponzi-plan, även om CIB har identifierat företaget som potentiellt bedrägligt.

Det föregående är ett pressmeddelande från den thailändska regeringens PR-avdelning.

Prenumerera
Goongnang Suksawat
Goong Nang är en nyhetsöversättare som har arbetat professionellt för flera nyhetsorganisationer i Thailand i många år och har arbetat med The Pattaya News i fem år. Specialiserat sig främst på lokala nyheter för Phuket, Pattaya, och även vissa nationella nyheter, med tonvikt på översättning mellan thailändska till engelska och att arbeta som en mellanhand mellan reportrar och engelsktalande skribenter. Kommer ursprungligen från Nakhon Si Thammarat, men bor i Phuket och Krabi förutom när man pendlar mellan de tre.