Phuket -
Två manliga ukrainare har gripits i Phuket för att ha undvikit 10 miljoner amerikanska dollar i skattebetalningar, penningtvätt och bedrägeri.
Direktören för centret för bekämpning av transnationella kriminella och illegala immigranter (CTIC) och Phukets provinspolis avslöjade nyheten för pressen i Phuket tidigare i veckan.
De arresterade två manliga ukrainare, som inte var särskilt namngivna, förra månaden i en villa i Phuket. Gripandet kom efter att Homeland Security Investigations Unit (HS) i Amerika kontaktade CTIC.
De två ukrainarna var jobbagenter i Florida. De ska ha undvikit skattebetalningar, gett skydd åt illegala migrantarbetare, penningtvätt och bedrägerier.
Homeland Security Investigations (HS) i Amerika fann att de två misstänkta från 2007 till 2021 påstås ha undvikit att anställa skattebetalningar till den amerikanska regeringen på cirka 10 miljoner US-dollar (337,020,000 XNUMX XNUMX Baht).
Homeland Security och CTIC fortsatte sin utredning där de fann att de två misstänkta reste in i Thailand med ett turistvisum, på flykt från USA. De bodde i en villa i Phuket och greps förra månaden.
De två kommer sannolikt att utvisas och utlämnas till USA, där de riskerar omfattande straff.
